Blanchiment de capitaux : encore des efforts !

Le Groupe d’action financière (Gafi), l’organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, a tenu la semaine dernière une session plénière. Occasion de faire le point sur les avancées des pays dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, le Burkina Faso, le Mozambique, le Nigeria et l’Afrique du Sud sont sortis de la liste grise suite à l’achèvement de leurs plans d’actions. Le Cameroun devra encore attendre un peu. En effet, le rapport de fin de plénière indique que le pays qui est entré dans cette liste depuis plus de deux ans déjà et qui s’était engagé à travailler avec le Gafi et le Groupe d’action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale (Gabac) pour renforcer l'efficacité de son régime de lutte contre ces fléaux et en sortir, devra continuer la mise en œuvre des mesures correctives. Arrivé au terme de la mise en œuvre du chronogramme dont l’échéance était septembre 2025, « le Gafi note les progrès continus du Cameroun dans l'ensemble de son plan d'action, cependant toutes les échéances ont expiré et du travail reste à faire. Le Gafi encourage le Cameroun à poursuivre la mise en œuvre de son plan d'action afin de remédier aux défaillances stratégiques mentionnées ci-dessus le plus tôt possible », peut-on lire dans le rapport. 
L’instance indique donc que le Cameroun devra continuer à travailler en renforçant le contrôle des banques sur la base des risques et en mettant en œuvre un contrôle efficace fondé sur les risques pour les institutions financières non bancaires et les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD), et en menant une action de sensibilisation appropriée auprès des institutions financières à haut risque et des EPNFD. Il est également question de renforcer l'échange sécurisé d'informations entre la Cellule de renseignements financiers, les entités déclarantes et les autorités compétentes et démontrer une augmentation de la diffusion des rapports de renseignement pour soutenir les besoins opérationnels des autorités compétentes; démontrer que les autorités sont en mesure de mener un éventail d'enquêtes sur le blanchiment d'argent et de poursuivre le blanchiment d'argent conforméme...